Iedere dag komen bij de FIOD fraudesignalen binnen...
van toezichthouders, opsporingsdiensten, burgers and bedrijven.
Ook gaat de FIOD zelf actief op zoek naar nieuwe signalen die wijzen op...
mogelijke complexe fraudes en financieel-economische criminaliteit.
Dit gaat bijvoorbeeld om witwassen, corruptie of belastingfraude...
die meestal internationaal verspreidt is, want fraude stopt niet bij de grens.
De FIOD werkt hier niet alleen aan, samen met het OM en de toezichthouders...
is er sprake van een unieke samenwerking waarin we samen bepalen welke signalen...
uiteindelijk leiden tot een strafrechtelijk opsporingsonderzoek...
en welke fraudes op een andere aanpak kunnen rekenen.
Dit doen we in een zogenoemde weegploeg.
De inzet van de opsporingscapaciteit is duur en schaars.
Alleen zaken die leiden tot impact en effect komen terecht in het strafrecht.
Om tot deze beslissing te komen tellen een aantal belangen mee...
zoals het maatschappelijke en financiële belang...
de criminele verdiensten en het vermogen dat afgepakt kan worden.
Wanneer een zaak is geaccepteerd voor het strafrecht...
gaat het opsporingsonderzoek van start.
De zaaksofficier van justitie en de projectleider van het onderzoek...
bepalen wat er moet gebeuren om de waarheid boven tafel te krijgen...
en de rechter te voorzien van bewijzen.
Denk hierbij aan doorzoekingen, aanhoudingen, verhoren...
het in beslag nemen van materialen zoals bewijs en vermogen...
en onderzoek in het buitenland.
Het OM en de FIOD bewaken, in een zogenoemde stuurploeg...
de voortgang van het onderzoek en zorgen ervoor dat het beoogde effect en impact behaald wordt.
Wanneer het onderzoek is afgerond gaat het dossier naar het openbaar ministerie.
Zij bepalen vervolgens of een verdachte voor een rechter moet verschijnen...
of dat er gekozen wordt voor een andere manier van afdoening...
zoals een strafbeschikking of transactie.
De unieke samenwerking zorgt ervoor dat onderzoeken leiden tot impact en effect.
Op deze manier leveren we samen een bijdrage aan de financiële veiligheid van Nederland...
en de strijd tegen fraude.